中國園林網(wǎng)9月13日消息：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
北京東方園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議通知于2012年9月5日以電子郵件、手機短信等形式發(fā)出，會議于2012年9月12日以通訊方式召開。應(yīng)參會董事11人，實際參會董事11人。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議由公司董事長何巧女主持，審議通過了以下事項：
一、審議通過《前次募集資金使用情況報告》；
《前次募集資金使用情況報告》及其鑒證報告詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）
本議案需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票
二、審議通過《股東大會議事規(guī)則》；
《股東大會議事規(guī)則》（2012年9月修訂）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
本議案需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票
三、審議通過《對外擔(dān)保制度》；
《對外擔(dān)保制度》（2012年9月修訂）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
本議案需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票
四、審議通過《對外投資管理制度》；
《對外投資管理制度》（2012年9月修訂）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
本議案需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票
五、審議通過《總經(jīng)理工作細(xì)則》；
《總經(jīng)理工作細(xì)則》（2012年9月修訂）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票
六、審議通過《內(nèi)部審計制度》；
《內(nèi)部審計制度》（2012年9月修訂）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票
七、審議通過《銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度》；
《銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度》（2012年9月制訂）詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票
八、審議通過《關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的議案》。
董事會擬定于2012年9月28日召開2012年第二次臨時股東大會，審議上述須經(jīng)股東大會審議的事項。
《關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）。
表決結(jié)果：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會
2012年9月12日
證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林編號：2012－045
北京東方園林股份有限公司
關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
北京東方園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議決定于2012年9月28日上午10：30召開2012年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：
一、召集會議的基本情況
1、召集人：北京東方園林股份有限公司第四屆董事會
2、會議地點：北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊園7號樓
3、召開時間：2012年9月28日上午10：30
4、表決方式：現(xiàn)場投票
5、股權(quán)登記日：2012年9月24日
6、出席對象：
（1）截止2012年9月24日（周一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）保薦機構(gòu)代表。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》；
2、審議《前次募集資金使用情況報告》；
3、審議《股東大會議事規(guī)則》；
4、審議《對外擔(dān)保制度》；
5、審議《對外投資管理制度》。
上述第1項議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過，詳見2012年7月31日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）上的公告。上述第2－5項議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過。
三、會議登記方法
1、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和委托代理書；
2、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；
3、登記時間：2012年9月27日（周四）上午9：00－11：00，下午13：00－16：00；異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2012年9月27日下午四點之前送達(dá)或傳真到公司），不接受電話登記；
4、登記地點：北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊園7號樓5層證券發(fā)展部。
四、股東大會聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：唐海軍、時華蕊
2、聯(lián)系電話：010－52286666
3、聯(lián)系傳真：010－52288062
五、其他事項
本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會
二〇一二年九月十二日
附件：
授權(quán)委托書
茲委托先生／女士代表本人／公司出席北京東方園林股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人／本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。
委托人股東賬號： 持股數(shù)：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
回執(zhí)
截至2012年9月24日，我單位（個人）持有北京東方園林股份有限公司股票股，擬參加公司2012年第二次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱：（簽章）
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。
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(來源：中國證券報 )