證券代碼：002310 證券簡(jiǎn)稱：東方園林公告編號(hào)：2022-040
北京東方園林環(huán)境股份有限公司
2021年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要提示：
1、本次年度股東大會(huì)采取通訊會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開； 2、本次年度股東大會(huì)無增加、修改、否決議案的情形。
3、本次年度股東大會(huì)議案 6、議案 12對(duì)中小股東表決單獨(dú)計(jì)票。（“中小股東”指持有公司 5%（不含）以下股份的股東和公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制的主體除外。）
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議名稱：北京東方園林環(huán)境股份有限公司 2021年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司第七屆董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，決定召開 2021年度股東大會(huì)，召集本次股東大會(huì)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間
（1）通訊會(huì)議時(shí)間：2022年 5月 24日下午 2:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022年 5月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022年 5月 24日上午 9:15至下午 3:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：通訊會(huì)議投票+網(wǎng)絡(luò)投票
（1）通訊投票：股東本人出席通訊會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席通訊會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
根據(jù)公司章程，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇通訊投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與通訊投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年5月18日
7、出席對(duì)象：
（1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
二、會(huì)議出席情況
通過通訊會(huì)議出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)委托人共 11人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,088,024,249股，占公司股份總數(shù)的 40.5153%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 25人，代表股份 13,117,448股，占公司總股本的0.4885%。
綜上，參加本次股東大會(huì)的股東人數(shù)為 36人，代表股份 1,101,141,697股，占總股本的 41.0038%。通過通訊和網(wǎng)絡(luò)參加本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的公司中小股東（“中小股東”指持有公司 5%（不含）以下股份的股東和公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制的主體除外）及股東代表共計(jì) 30名，代表公司有表決權(quán)股份98,983,089股，占公司股份總數(shù)的 3.6859%。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以通訊會(huì)議記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過如下議案，其中議案6、議案8-10以特別決議審議通過，議案6、議案12屬于涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)持股5%以下（不含持股5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，本公司根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
1、審議通過《2021年年度報(bào)告》及摘要；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,101,141,697票。同意票為1,095,842,706票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.5188%；反對(duì)票為 3,184,200票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2892%；棄權(quán)票為 2,114,791票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1921%。
2、審議通過《2021年董事會(huì)報(bào)告》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,101,141,697票。同意票為830,791,867票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 75.45%；反對(duì)票為 3,155,700票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.2866%；棄權(quán)票為 267,194,130票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 24.2652%。
3、審議通過《2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,101,141,697票。同意票為1,096,877,397票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.6127%；反對(duì)票為 3,788,500票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3441%；棄權(quán)票為 475,800票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0432%。
4、審議通過《2021年財(cái)務(wù)報(bào)告》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,101,141,697票。同意票為1,095,238,406票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.4639%；反對(duì)票為 3,788,500票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.3441%；棄權(quán)票為 2,114,791票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1921%。
5、審議通過《2021年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,101,141,697票。同意票為1,097,510,197票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.6702%；反對(duì)票為 3,155,700票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2866%；棄權(quán)票為 475,800票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0432%。
6、以特別決議審議通過《2021年度利潤(rùn)分配方案》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,101,141,697票。同意票為1,097,684,997票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.6861%；反對(duì)票為 3,047,900票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2768%；棄權(quán)票為 408,800票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0371%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為 95,526,389股，占參與表決中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 96.5078%；反對(duì)股數(shù)為 3,047,900股，占參與表決中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 3.0792%；棄權(quán)股數(shù)為 408,800股，占參與表決中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4130%。
7、審議通過《關(guān)于 2022年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,101,141,697票。同意票為1,088,409,249票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的98.8437%；反對(duì)票為 12,323,648票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 1.1192%；棄權(quán)票為 408,800票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0371%。
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,101,141,697票。同意票為1,097,967,997票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.7118%；反對(duì)票為 2,873,700票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2610%；棄權(quán)票為 300,000票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0272%。
9、以特別決議審議通過《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》； 表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,101,141,697票。同意票為1,097,966,997票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.7117%；反對(duì)票為 2,874,700票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2611%；棄權(quán)票為 300,000票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0272%。
10、以特別決議審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,101,141,697票。同意票為1,097,966,997票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.7117%；反對(duì)票為 2,874,700票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2611%；棄權(quán)票為 300,000票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0272%。
11、審議通過《關(guān)于 2022年申請(qǐng)累計(jì)不超過人民幣 200億元綜合授信額度的議案》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為 1,101,141,697票。同意票為1,097,454,097票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.6651%；反對(duì)票為 3,278,800票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2978%；棄權(quán)票為 408,800票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0371%。
12、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2022年度與控股股東及其一致行動(dòng)人發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的額度的議案》。
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為 381,437,878票。同意票為反對(duì)票為 2,873,700票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.7534%；棄權(quán)票為 408,800票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1072%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為 95,700,589股，占參與表決中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 96.6838%；反對(duì)股數(shù)為 2,873,700股，占參與表決中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 2.9032%；棄權(quán)股數(shù)為 408,800股，占參與表決中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4130%。
四、獨(dú)立董事述職情況
本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事向大會(huì)作了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》。獨(dú)立董事分別就 2021年度出席董事會(huì)和股東大會(huì)情況、2021年度發(fā)表獨(dú)立意見情況、任職董事會(huì)各專門委員會(huì)工作情況及保護(hù)投資者權(quán)益工作等方面作了述職報(bào)告?！丢?dú)立董事述職報(bào)告》已于 2022年 4月 27日全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
五、律師出具的法律意見
北京市中業(yè)江川律師事務(wù)所丁偉奇、劉文清律師出席本次大會(huì)并發(fā)表如下法律意見：“北京東方園林環(huán)境股份有限公司 2021年度股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等法律行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)文件的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人資格系屬合法有效；會(huì)議表決程序和表決結(jié)果亦屬合法有效?！?br />六、備查文件
1、北京東方園林環(huán)境股份有限公司2021年度股東大會(huì)決議；
2、北京市中業(yè)江川律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京東方園林環(huán)境股份有限公司二〇二一年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
北京東方園林環(huán)境股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年五月二十四日
