證券代碼：870429 證券簡稱：安泰園林 主辦券商：開源證券
張家口安泰園林景觀工程股份有限公司
關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議召開無需取得相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他必要程序。
（四）會(huì)議召開方式
本次會(huì)議召開方式為：
√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年6月7日9:00，預(yù)計(jì)會(huì)期0.5天。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權(quán)登記日
普通股 870429 安泰園林 2022年5月31日
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn)
安泰園林會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于<向張家口銀行股份有限公司申請借款暨關(guān)聯(lián)交易>的議案》 公司于2022年2月17日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露了《關(guān)于申請銀行借款暨關(guān)聯(lián)交易公告》，（公告編號(hào)：2022-002），公告主要內(nèi)容如下：
“公司于2021年向張家口銀行股份有限公司借款不超過500萬元，借款將于近日到期，因公司經(jīng)營需要，擬向張家口銀行股份有限公司續(xù)貸此筆借款，借款期限為一年。本次銀行借款擔(dān)保條件與上年一致，由公司控股股東、實(shí)際控制人安占軍提供個(gè)人無限連帶責(zé)任擔(dān)保，同時(shí)安占軍以其持有的張家口安泰園林景觀工程股份有限公司不超過500萬股股權(quán)進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保?！?br />由于北京市新冠疫情防控政策影響目前無法現(xiàn)場辦理股權(quán)解質(zhì)押、質(zhì)押手續(xù)，且不具備網(wǎng)上辦理?xiàng)l件，經(jīng)與張家口銀行股份有限公司溝通，本次銀行借款擬由公司控股股東、實(shí)際控制人安占軍提供個(gè)人無限連帶責(zé)任擔(dān)保，由張家口市農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保有限責(zé)任公司提供擔(dān)保，安占軍擬以其持有的張家口安泰園林景觀工程股份有限公司500萬股股權(quán)進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押反擔(dān)保，股權(quán)質(zhì)押事宜將于北京市新冠疫情緩和后及時(shí)辦理。
具體借款及擔(dān)保事項(xiàng)以最終簽訂合同為準(zhǔn)。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（一）；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
（二）登記時(shí)間：2022年6月7日8時(shí)-9時(shí)
（三）登記地點(diǎn)：張家口安泰園林景觀工程股份有限公司會(huì)議室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：楊濤，聯(lián)系地址：張家口橋東區(qū)姚家莊鎮(zhèn)小辛莊村，聯(lián)系電話：0313-5906508，傳真：0313-5906508。
（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
（三）臨時(shí)提案：臨時(shí)提案需于會(huì)議前十日提出。
五、備查文件目錄
《張家口安泰園林景觀工程股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》
張家口安泰園林景觀工程股份有限公司董事會(huì)
2022年 5月 23日
