證券代碼：300649 證券簡(jiǎn)稱：杭州園林公告編號(hào)：2022-011
杭州園林設(shè)計(jì)院股份有限公司
2021年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
杭州園林設(shè)計(jì)院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度股東大會(huì)于 2022 年 5月 18 日下午 14:30 在杭州市西湖區(qū)雙龍街 136號(hào)西溪世紀(jì)中心 2號(hào)樓南樓 5層會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式。其中： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年 5月 18日（星期三）下午 14:30； （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年 5月 18日。
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年 5月 18日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 5月 18 日上午 9:15 至 2022 年 5月 18日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)呂明華先生主持，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席會(huì)議的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 23人，代表股份 87,122,472股，占上市公司總股份的 65.7942％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 20人，代表股份 87,116,372股，占上市公司總股份的 65.7896％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3人，代表股份 6,100股，占上市公司總股份的0.0046％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 15人，代表股份 30,596,833股，占上市公司總股份的 23.1065％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 12人，代表股份 30,590,733股，占上市公司總股份的 23.1019％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 3人，代表股份 6,100股，占上市公司總股份的0.0046％。
3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師等相關(guān)人士出席（列席）了會(huì)議。
三、提案審議和表決情況
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式，經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真討論，審議并通過(guò)了如下議案：
議案 1.00 關(guān)于《公司董事會(huì) 2021年度工作報(bào)告》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 4,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 30,591,933股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9840％；反對(duì)4,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 2.00 關(guān)于《公司監(jiān)事會(huì) 2021年度工作報(bào)告》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 4,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9840％；反對(duì)4,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 3.00 關(guān)于《公司 2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 4,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9840％；反對(duì)4,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 4.00 關(guān)于《公司 2021年度報(bào)告及其摘要》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 4,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9840％；反對(duì)4,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 5.00 關(guān)于《公司 2021年度利潤(rùn)分配方案》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 4,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9840％；反對(duì)4,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 6.00 關(guān)于《公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2022年度薪酬方案》的議案 總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 4,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9840％；反對(duì)4,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 7.00 關(guān)于《公司 2022年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 4,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9840％；反對(duì)4,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 8.00 關(guān)于《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 4,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意30,591,933股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9840％；反對(duì)4,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 9.00 關(guān)于《續(xù)聘公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案
總表決情況：
同意 87,117,572股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9944％；反對(duì) 4,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0056％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 30,591,933股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9840％；反對(duì) 4,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0160％；棄權(quán) 0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
公司聘請(qǐng)北京尚公（杭州）律師事務(wù)所呂楠、仇燁律師見(jiàn)證本次會(huì)議并出具法律意見(jiàn)書。該法律意見(jiàn)書認(rèn)為：杭州園林設(shè)計(jì)院股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。本次股東大會(huì)表決結(jié)果和所通過(guò)的決議合法、有效。
五、備查文件
1、《杭州園林設(shè)計(jì)院股份有限公司 2021年度股東大會(huì)決議》；
2、《北京尚公（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于杭州園林設(shè)計(jì)院股份有限公司 2021年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
杭州園林設(shè)計(jì)院股份有限公司
董事會(huì)
2022年 5月 18日
