北京市朝陽區(qū)新東路首開幸福廣場 C 座五層 5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 郵編/Zip Code:100027 電話/Tel:86-010-50867666 傳真/Fax:86-010-65527227 電子郵箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com 北京 天津 上海深圳 廣州 西安沈陽南京杭州 ?？?菏澤成都蘇州 呼和浩特 香港 北京市康達(dá)律師事務(wù)所 關(guān)于棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 2020 年第二次臨時股東大會的法律意見書 康達(dá)股會字【2020】第 0042 號致：棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 北京市康達(dá)律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師參加公司 2020 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）。 本所律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規(guī)定，就本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序以及表決結(jié)果發(fā)表法律意見。 關(guān)于本法律意見書，本所及本所律師謹(jǐn)作如下聲明： （1）在本法律意見書中，本所及本所律師僅就本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序以及表決結(jié)果進(jìn)行核查和見證并發(fā)表法律意見，不對本次會議的議案內(nèi)容及其所涉及的事實(shí)和數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。 （2）本所及本所律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定以及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生的或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見書所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 （3）公司已向本所及本所律師保證并承諾，其所發(fā)布或提供的與本次會議有關(guān)的文件、資料、說明和其他信息（以下合稱“文件”）均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，相關(guān)副本或復(fù)印件與原件一致，所發(fā)布或提供的文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 （4）本所及本所律師同意將本法律意見書作為公司本次會議的必備文件予以公告，未經(jīng)本所及本所律師事先書面同意，任何人不得將其用作其他任何目的。 基于上述，本所律師根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見如下： 一、本次會議的召集和召開程序 （一）本次會議的召集 本次會議經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議決議同意召開。 根據(jù)發(fā)布于指定信息披露媒體的《棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2020 年第二次臨時股東大會的通知》，公司董事會于本次會議召開 15 日前以公告方式通知了全體股東，對本次會議的召開時間、地點(diǎn)、出席人員、召開方式、審議事項(xiàng)等進(jìn)行了披露。 （二）本次會議的召開 本次會議采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 本次會議的現(xiàn)場會議于 2020 年 3 月 13 日 14:30 在廣州市天河區(qū)馬場路 16 號富力盈盛廣場 B 棟 25 樓公司會議室召開，由董事長秦建斌主持。 本次會議的網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2020 年 3 月 13 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為為 2020 年 3 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。 綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。 二、召集人和出席人員的資格 （一）本次會議的召集人 本次會議的召集人為公司董事會，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。 （二）出席本次會議的股東及股東代理人 出席本次會議的股東及股東代理人共計(jì) 10 名，代表公司有表決權(quán)的股份共計(jì) 178,471,838 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 12.0023%。 1、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人 根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的股東名冊、出席本次會議的股東及股東代理人的身份證明、授權(quán)委托書等資料，出席本次會議現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計(jì)3名，代表公司有表決權(quán)的股份共計(jì)178,304,
