中國(guó)園林網(wǎng)7月7日消息：本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，同時(shí)提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式；
2、本次臨時(shí)股東大會(huì)無(wú)增加、修改、否決議案的情形。
一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)和出席情況
北京東方園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年7月6日下午兩點(diǎn)在北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑家園繡菊?qǐng)@7號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)由公司第四屆董事會(huì)召集，公司副董事長(zhǎng)唐凱先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，北京市君合律師事務(wù)所葉軍莉律師、趙吉奎律師為本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。出席本次現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東及授權(quán)委托人共6人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，488，362股，占公司總股本的66．2179％。
二、網(wǎng)絡(luò)投票情況
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，本次股東大會(huì)增設(shè)了網(wǎng)絡(luò)投票。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2011年7月6日交易日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2011年7月5日下午15：00至 2011年7月6日下午 15：00期間的任意時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票股東出席的總體情況：
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東61人，代表股份401，609股，占上市公司總股份的0．2673％。
二項(xiàng)合計(jì)，參加本次股東大會(huì)的股東人數(shù)為67人，代表股份99，889，971股，占總股本的66．4852％。
本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為35，700票，占0．0357％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》；
具體表決情況如下：
2．1發(fā)行股票的種類(lèi)和面值；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為35，700票，占0．0357％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
2．2發(fā)行方式；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為36，400票，占0．0364％；棄權(quán)票為1，200票，占0．0012％。
2．3發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為35，700票，占0．0357％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
2．4發(fā)行數(shù)量；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為35，700票，占0．0357％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
2．5定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，832，351票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9423％；反對(duì)票為55，720票，占0．0558％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
2．6限售期；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為36，400票，占0．0364％；棄權(quán)票為1，200票，占0．0012％。
2．7上市地點(diǎn)；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為35，700票，占0．0357％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
2．8募集資金用途；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為35，700票，占0．0357％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
2．9本次非公開(kāi)發(fā)行股票前滾存未分配利潤(rùn)的安排；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為36，400票，占0．0364％；棄權(quán)票為1，200票，占0．0012％。
2．10本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為35，700票，占0．0357％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
3、審議通過(guò)《前次募集資金使用情況報(bào)告》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為35，700票，占0．0357％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
4、審議通過(guò)《2011年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為35，700票，占0．0357％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
5、審議通過(guò)《非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為35，700票，占0．0357％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
6、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公司非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為35，700票，占0．0357％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
7、審議通過(guò)《關(guān)于變更2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為99，889，971票。同意票為99，852，371票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99．9624％；反對(duì)票為35，700票，占0．0357％；棄權(quán)票為1，900票，占0．0019％。
四、 律師出具的法律意見(jiàn)
北京市君合律師事務(wù)所葉軍莉律師、趙吉奎律師出席本次大會(huì)并發(fā)表如下法律意見(jiàn)：“貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。”
五、備查文件
1、北京東方園林股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、君合律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京東方園林股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年七月六日
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