中國園林網(wǎng)3月27日消息：證券代碼：002663證券簡(jiǎn)稱：普邦園林公告編號(hào)：2012-003
廣州普邦園林股份有限公司
關(guān)于召開 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
根據(jù)廣州普邦園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議，決定于 2012 年 4 月 11 日召開公司 2012 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。有關(guān)具體事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
（一）會(huì)議召開時(shí)間：2012 年 4 月 11 日（周三）上午 10:00
（二）股權(quán)登記日：2012 年 4 月 6 日
（三）召開地點(diǎn)：廣州市廣州大道明月一路 9 號(hào)廣州凱旋華美達(dá)大酒店三樓凱旋會(huì)議廳
（四）會(huì)議召集：公司董事會(huì)
（五）會(huì)議召集方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
（六）投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
（七）會(huì)議出席對(duì)象
1、凡在 2012 年 4 月 6 日（周五）下午交易結(jié)束后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以通知公告的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席本次股東大會(huì)的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東，授權(quán)委托書見附件）。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）《關(guān)于增加注冊(cè)資本的議案》
（二）《關(guān)于修訂〈廣州普邦園林股份有限公司章程〉的議案》
上述第（一）項(xiàng)屬于特別提案，須由出席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3以上表決通過后方能生效。
三、會(huì)議登記辦法
（一）會(huì)議登記時(shí)間：2012 年 4 月 10 日 9:00—17:00 時(shí)
（二）登記方式：
1、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（授權(quán)委托書附后）、證券賬戶卡；
3、個(gè)人股東親自出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；
4、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書、證券賬戶卡；
5、出席本次會(huì)議人員應(yīng)向大會(huì)登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證原件，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文件資料（信函或傳真方式以 4 月 10 日 17:00 前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）。
（三）登記地點(diǎn)：廣州普邦園林股份有限公司董事會(huì)辦公室
通信地址：廣州市越秀區(qū)五羊新城寺右新馬路南二街一巷 16 號(hào)首層
郵編：510600
聯(lián)系電話：020-87397491
指定傳真：020-87361417
聯(lián)系人：陳家怡
四、其他事項(xiàng)：
1、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理；
2、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
廣州普邦園林股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年三月廿三日
附件：
授權(quán)委托書
本人（本單位）作為廣州普邦園林股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代表出席廣州普邦園林股份有限公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表
決意見如下：
表決意見
序號(hào)議程
同意反對(duì)棄權(quán)
1審議《關(guān)于增加注冊(cè)資本的議案》
2審議《關(guān)于修訂〈廣州普邦園林股份有限公司章程〉的議案》
（說明：請(qǐng)?jiān)?ldquo;表決事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)，多選或不選的表決票無效，按
棄權(quán)處理。）
委托人（簽字蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
委托人身份證號(hào)碼：
受托人（簽字）：
委托日期：2012 年月日
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(來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) )
