中國園林網(wǎng)7月31日消息：證券代碼:002663 證券簡(jiǎn)稱:普邦園林 公告編號(hào):2014-054
廣州普邦園林股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣州普邦園林股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2014年7月28日以郵件及通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于2014年7月30日下午16:00在公司會(huì)議室召開,應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人,董事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席萬玲玲主持,會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次監(jiān)事會(huì)通過如下決議:
審議通過《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
表決情況:贊成3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司擬與泛亞景觀設(shè)計(jì)(上海)有限公司簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議《合作協(xié)議》,是為公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,定價(jià)公允,遵循了公平、公開、公正的原則;關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》及《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定,不存在損害公司和中小股東利益的情況,未對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。
監(jiān)事會(huì)一致同意本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一四年七月三十日
