中國園林網(wǎng)7月10日消息：證券代碼：002663
證券簡稱：普邦園林
公告編號：2014-047
廣州普邦園林(002663,股吧)股份有限公司
2014年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、重要提示
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會第1、3項屬于特別提案，須由出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3以上表決通過后方能生效。
3、本次股東大會第1項議案，由于公司控股股東、實際控制人涂善忠是為關(guān)聯(lián)股東，將回避投票上述議案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2014年7月7日下午15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2014年7月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2014年7月4日下午15:00至2014年7月7日下午15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廣州市越秀區(qū)寺右新馬路93號廣州金橋酒店七樓會議室
3、召集人：公司董事會
4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、會議主持人：董事長涂善忠先生
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州普邦園林股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議出席情況
1、出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人合計20人，代表有效表決權(quán)的股份319,467,600股，占公司股本總額的57.1523%。
其中，出席本次股東大會現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為11人，代表有效表決權(quán)的股份319,384,000股，占公司股本總額的57.1373%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)為9人，代表有效表決權(quán)的股份83,600股，占公司股本總額的0.0150%。
出席本次股東大會的除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東及股東授權(quán)委托代表人外（以下簡稱“中小股東”）合計18人，代表有效表決權(quán)的股份12,567,600股，占公司股本總額的2.2483%%。
2、公司部分董事、高級管理人員及律師事務(wù)所代表出席了本次會議。
四、議案的審議和表決情況
本次會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，會議審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案有效期的議案》
除關(guān)聯(lián)股東涂善忠先生回避表決外，出席本次股東大會其余股東表決結(jié)果為：
同意127,394,100股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9423%；反對73,500股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0577%；棄權(quán)0股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東的表決情況為：
同意12,494,100股，占出席會議有表決權(quán)的中小股東所持表決權(quán)的99.4152%；反對73,500股，占出席會議有表決權(quán)的中小股東所持表決權(quán)的0.5848%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)的中小股東所持表決權(quán)的0.0000%。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項有效期的議案》
出席本次股東大會全體股東表決結(jié)果為：
同意319,387,100股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9748%；反對63,200股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0198%；棄權(quán)17,300股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%。
其中中小股東的表決情況為：
同意12,487,100股，占出席會議有表決權(quán)的中小股東所持表決權(quán)的99.3595%；反對
63,200股，占出席會議有表決權(quán)的中小股東所持表決權(quán)的0.5029%；棄權(quán)17,300股，占出席會議有表決權(quán)的中小股東所持表決權(quán)的0.1377%。
3、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍和修訂<>的議案》
出席本次股東大會全體股東表決結(jié)果為：
同意319,387,100股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9748%；反對61,200股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0192%；棄權(quán)19,300股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%。
其中中小股東的表決情況為：
同意12,487,100股，占出席會議有表決權(quán)的中小股東所持表決權(quán)的99.3595%；反對
61,200股，占出席會議有表決權(quán)的中小股東所持表決權(quán)的0.4870%；棄權(quán)19,300股，占出席會議有表決權(quán)的中小股東所持表決權(quán)的0.1536%。
五、律師見證意見
本次股東大會經(jīng)北京大成（廣州）律師事務(wù)所汪洪生、鄒思思律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。
六、備查文件
1、《廣州普邦園林股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議》；
2、《北京大成（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州普邦園林股份有限公司2014年第二次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一四年七月七日
(來源：上海證券報 )