中國園林網(wǎng)4月18日消息：證券代碼：002663
證券簡稱：普邦園林
公告編號：2014-021
廣州普邦園林(002663,股吧)股份有限公司2013年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、重要提示
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會第8至10項(xiàng)、第17至19項(xiàng)屬于特別提案，須由出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3以上表決通過后方能生效。
3、本次股東大會第9、10、13、14項(xiàng)議案，由于公司控股股東、實(shí)際控制人涂善忠是為關(guān)聯(lián)股東，將回避投票上述議案。
二、會議召開的情況
1、召開時(shí)間：2014年4月17日下午15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2014年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2014年4月16日下午15:00至2014年4月17日下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣州市越秀區(qū)寺右新馬路93號廣州金橋酒店七樓會議室
3、召集人：公司董事會
4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、會議主持人：董事長涂善忠先生
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州普邦園林股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議出席情況
1、出席本次股東大會現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)為22人，代表有效表決權(quán)的股份329,381,216股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4276%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)為98人，代表有效表決權(quán)的股份1,896,174股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)0.5724%；
出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人合計(jì)120人，代表有效表決權(quán)的股份331,277,390股，占公司股本總額的59.2650%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師事務(wù)所代表出席了本次會議。
四、議案的審議和表決情況
本次會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《2013年度董事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
2、審議通過了《2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
3、審議通過了《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
4、審議通過了《2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
5、審議通過了《2013年年度報(bào)告》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
6、審議通過了《2013年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,750,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5283%；棄權(quán)84,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0254%。
7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
8、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
9、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》[分頁]
9-1 發(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果為：同意137,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.4889%；反對1,827,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5515%；棄權(quán)7,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
9-2 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
表決結(jié)果為：同意137,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.4889%；反對1,827,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5515%；棄權(quán)7,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
9-3 定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)方式與發(fā)行價(jià)格
表決結(jié)果為：同意137,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.4889%；反對1,827,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5515%；棄權(quán)7,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
9-4 發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果為：同意137,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.4889%；反對1,827,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5515%；棄權(quán)7,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
9-5 發(fā)行對象
表決結(jié)果為：同意137,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.4889%；反對1,827,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5515%；棄權(quán)7,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
9-6 認(rèn)購方式
表決結(jié)果為：同意137,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.4889%；反對1,827,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5515%；棄權(quán)7,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
9-7 限售期安排
表決結(jié)果為：同意137,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.4889%；反對1,827,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5515%；棄權(quán)7,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
9-8 上市地點(diǎn)
表決結(jié)果為：同意137,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.4889%；反對1,827,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5515%；棄權(quán)7,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
9-9 募集資金數(shù)量和用途
表決結(jié)果為：同意137,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.4889%；反對1,827,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5515%；棄權(quán)7,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
9-10 未分配利潤的安排
表決結(jié)果為：同意137,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.4889%；反對1,827,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5515%；棄權(quán)7,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
9-11 本次決議的有效期
表決結(jié)果為：同意137,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.4889%；反對1,827,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5515%；棄權(quán)7,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。
10、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
表決結(jié)果為：同意137,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的41.4889%；反對1,758,972股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5310%；棄權(quán)75,101股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0227%。
11、審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析的議案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,750,072股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5283%；棄權(quán)84,001股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0254%。
12、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
13、審議通過了《關(guān)于公司與控股股東涂善忠簽署附生效條件的<>的議案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
14、審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
15、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
16、審議通過了《關(guān)于聘請本次非公開發(fā)行股票相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
17、審議通過了《關(guān)于修訂<>的議案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
18、審議通過了《關(guān)于<2014-2016>的議案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
19、審議通過了《關(guān)于修訂<>的議案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
20、審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充園林工程施工業(yè)務(wù)運(yùn)營資金的議案》
表決結(jié)果為：同意329,443,317股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4464%；反對1,748,372股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5278%；棄權(quán)85,701股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0259%。
五、律師見證意見
本次股東大會經(jīng)北京市大成（廣州）律師事務(wù)所李褘、鄒思思律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。
六、備查文件
1、《廣州普邦園林股份有限公司2013年年度股東大會決議》；
2、《廣州市大成律師事務(wù)所關(guān)于廣州普邦園林股份有限公司2013年年度股東大會法律意見書》。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一四年四月十七日
(來源：上海證券報(bào) )
