中國(guó)園林網(wǎng)4月13日消息：證券代碼：603778 證券簡(jiǎn)稱： 乾景園林 公告編號(hào)：臨 2016-022
北京乾景園林股份有限公司
董事會(huì)審議高送轉(zhuǎn)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
高送轉(zhuǎn)議案的主要內(nèi)容：北京乾景園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）以 2015 年 12 月 31 日的公司總股本 80,000,000 股為基數(shù)，擬向全體股東按
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.96 元（含稅），本次分配的利潤(rùn)總額為 7,680,000 元。2015
年剩余未分配利潤(rùn) 68,928,727.03 元轉(zhuǎn)入下一年度。擬以資本公積金向全體股東
每 10 股轉(zhuǎn)增 15 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 120,000,000 股。轉(zhuǎn)增后公司股本增加至 200,000,000
股。該議案尚需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。
公司董事會(huì)關(guān)于高送轉(zhuǎn)議案的審議結(jié)果：公司第二屆董事會(huì)第十五次
會(huì)議審議通過(guò)《北京乾景園林股份有限公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案和公積金轉(zhuǎn)
增股本預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議。
提議高送轉(zhuǎn)的股東未來(lái) 6 個(gè)月是否有減持計(jì)劃：不適用。
一、高送轉(zhuǎn)議案的主要內(nèi)容
以公司 2015 年 12 月 31 日的總股本 80,000,000 股為基數(shù)，擬向全體股東按
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.96 元（含稅），本次分配的利潤(rùn)總額為 7,680,000 元。
2015 年剩余未分配利潤(rùn) 68,928,727.03 元轉(zhuǎn)入下一年度。擬以資本公積金向全體
股東每 10 股轉(zhuǎn)增 15 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 120,000,000 股。轉(zhuǎn)增后公司股本增加至
200,000,000 股。
二、董事會(huì)審議高送轉(zhuǎn)議案的情況
1、公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議全票通過(guò)本次高送轉(zhuǎn)議案。
2、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)健，業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，現(xiàn)金流量充沛，財(cái)務(wù)狀況良好。2015
年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60,753.84萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)0.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市
公司股東的凈利潤(rùn)9,332.51萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)14.80%。
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2015年末可供分配利
潤(rùn)合計(jì)為76,608,727.03元。根據(jù)公司制定的（2014-2016年）分紅回報(bào)規(guī)劃：每年
以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的10%，截至2015年12月
31日，公司貨幣資金584,069,129.17元，公司具備發(fā)放現(xiàn)金紅利所需現(xiàn)金儲(chǔ)備，
適當(dāng)現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金的流動(dòng)性。
截至2015年12月31日，公司資本公積金余額443,139,909.56元，具備資本公
積金轉(zhuǎn)增股本的條件，本次資本公積轉(zhuǎn)增股本金額未超過(guò)資本公積金余額。公司
于2015年12月31日上市，現(xiàn)有股本規(guī)模較小，本次高送轉(zhuǎn)有利于優(yōu)化公司股本結(jié)
構(gòu)，使公司總股本與公司規(guī)模和發(fā)展相匹配。
3、直接持有公司股份的公司董事回全福先生、楊靜女士，在董事會(huì)審議高
送轉(zhuǎn)議案時(shí)投了贊成票，并承諾將在股東大會(huì)審議高送轉(zhuǎn)議案時(shí)投票同意該項(xiàng)議
案。
三、公司董事持股變動(dòng)情況與減持計(jì)劃
1、公司董事在董事會(huì)審議本次高送轉(zhuǎn)議案前6個(gè)月內(nèi)持有公司股份情況未發(fā)
生任何變動(dòng)。不存在協(xié)議買賣公司股份、在二級(jí)市場(chǎng)增減持公司股份、認(rèn)購(gòu)公司
定向增發(fā)股份、參與公司員工持股或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等情況。
2、公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人回全福先生持有15,997,710股公司股份，在審議
本次高送轉(zhuǎn)議案后的6個(gè)月內(nèi)無(wú)增、減持計(jì)劃。并承諾將嚴(yán)格履行公司首次公開(kāi)
發(fā)行股票的相關(guān)承諾，自公司股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，即2018年12月31日前，
不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回
購(gòu)該部分股份。
公司副董事長(zhǎng)、控股股東楊靜女士持有27,809,635股公司股份，在審議本次
高送轉(zhuǎn)議案后的6個(gè)月內(nèi)無(wú)增、減持計(jì)劃。并承諾將嚴(yán)格履行公司首次公開(kāi)發(fā)行
股票的相關(guān)承諾，自公司股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，即2018年12月31日前，不轉(zhuǎn)
讓或者委托他人管理本次發(fā)行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回購(gòu)該
部分股份。
董事還蘭女女士持有1,146,787股公司股份，在審議本次高送轉(zhuǎn)議案后的6個(gè)
月內(nèi)無(wú)增、減持計(jì)劃。并承諾將嚴(yán)格履行公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)承諾，自
公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，即2016年12月31日前，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理
本次發(fā)行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回購(gòu)該部分股份。
獨(dú)立董事汪寧先生、蘆建國(guó)先生未持有公司股份，在審議本次高送轉(zhuǎn)議案后
的6個(gè)月內(nèi)無(wú)增持計(jì)劃。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本次高送轉(zhuǎn)議案尚需提交公司 2015 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
2、本次董事會(huì)審議通過(guò)《北京乾景園林股份有限公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)
案和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》的前后 6 個(gè)月內(nèi)，公司均不存在限售股解禁及
限售期即將屆滿的情況。
3、高送轉(zhuǎn)對(duì)公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益及其持股比例不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，
請(qǐng)投資者理性判斷，并注意相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京乾景園林股份有限公司董事會(huì)
2016 年 4 月 11 日
