中國園林網(wǎng)4月13日消息：證券代碼：603778 證券簡稱： 乾景園林 公告編號：臨 2016-022
北京乾景園林股份有限公司
董事會審議高送轉(zhuǎn)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
高送轉(zhuǎn)議案的主要內(nèi)容：北京乾景園林股份有限公司（以下簡稱“公
司”）以 2015 年 12 月 31 日的公司總股本 80,000,000 股為基數(shù)，擬向全體股東按
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.96 元（含稅），本次分配的利潤總額為 7,680,000 元。2015
年剩余未分配利潤 68,928,727.03 元轉(zhuǎn)入下一年度。擬以資本公積金向全體股東
每 10 股轉(zhuǎn)增 15 股，共計轉(zhuǎn)增 120,000,000 股。轉(zhuǎn)增后公司股本增加至 200,000,000
股。該議案尚需提交公司 2015 年年度股東大會審議。
公司董事會關(guān)于高送轉(zhuǎn)議案的審議結(jié)果：公司第二屆董事會第十五次
會議審議通過《北京乾景園林股份有限公司 2015 年度利潤分配預(yù)案和公積金轉(zhuǎn)
增股本預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司 2015 年年度股東大會審議。
提議高送轉(zhuǎn)的股東未來 6 個月是否有減持計劃：不適用。
一、高送轉(zhuǎn)議案的主要內(nèi)容
以公司 2015 年 12 月 31 日的總股本 80,000,000 股為基數(shù)，擬向全體股東按
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.96 元（含稅），本次分配的利潤總額為 7,680,000 元。
2015 年剩余未分配利潤 68,928,727.03 元轉(zhuǎn)入下一年度。擬以資本公積金向全體
股東每 10 股轉(zhuǎn)增 15 股，共計轉(zhuǎn)增 120,000,000 股。轉(zhuǎn)增后公司股本增加至
200,000,000 股。
二、董事會審議高送轉(zhuǎn)議案的情況
1、公司第二屆董事會第十五次會議全票通過本次高送轉(zhuǎn)議案。
2、公司經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)健，業(yè)績穩(wěn)定增長，現(xiàn)金流量充沛，財務(wù)狀況良好。2015
年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入60,753.84萬元，比上年同期增長0.71%；實現(xiàn)歸屬于上市
公司股東的凈利潤9,332.51萬元，比上年同期增長14.80%。
經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2015年末可供分配利
潤合計為76,608,727.03元。根據(jù)公司制定的（2014-2016年）分紅回報規(guī)劃：每年
以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%，截至2015年12月
31日，公司貨幣資金584,069,129.17元，公司具備發(fā)放現(xiàn)金紅利所需現(xiàn)金儲備，
適當(dāng)現(xiàn)金分紅不會影響公司經(jīng)營現(xiàn)金的流動性。
截至2015年12月31日，公司資本公積金余額443,139,909.56元，具備資本公
積金轉(zhuǎn)增股本的條件，本次資本公積轉(zhuǎn)增股本金額未超過資本公積金余額。公司
于2015年12月31日上市，現(xiàn)有股本規(guī)模較小，本次高送轉(zhuǎn)有利于優(yōu)化公司股本結(jié)
構(gòu)，使公司總股本與公司規(guī)模和發(fā)展相匹配。
3、直接持有公司股份的公司董事回全福先生、楊靜女士，在董事會審議高
送轉(zhuǎn)議案時投了贊成票，并承諾將在股東大會審議高送轉(zhuǎn)議案時投票同意該項議
案。
三、公司董事持股變動情況與減持計劃
1、公司董事在董事會審議本次高送轉(zhuǎn)議案前6個月內(nèi)持有公司股份情況未發(fā)
生任何變動。不存在協(xié)議買賣公司股份、在二級市場增減持公司股份、認(rèn)購公司
定向增發(fā)股份、參與公司員工持股或股權(quán)激勵計劃等情況。
2、公司董事長、實際控制人回全福先生持有15,997,710股公司股份，在審議
本次高送轉(zhuǎn)議案后的6個月內(nèi)無增、減持計劃。并承諾將嚴(yán)格履行公司首次公開
發(fā)行股票的相關(guān)承諾，自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，即2018年12月31日前，
不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回
購該部分股份。
公司副董事長、控股股東楊靜女士持有27,809,635股公司股份，在審議本次
高送轉(zhuǎn)議案后的6個月內(nèi)無增、減持計劃。并承諾將嚴(yán)格履行公司首次公開發(fā)行
股票的相關(guān)承諾，自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，即2018年12月31日前，不轉(zhuǎn)
讓或者委托他人管理本次發(fā)行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回購該
部分股份。
董事還蘭女女士持有1,146,787股公司股份，在審議本次高送轉(zhuǎn)議案后的6個
月內(nèi)無增、減持計劃。并承諾將嚴(yán)格履行公司首次公開發(fā)行股票的相關(guān)承諾，自
公司股票上市之日起12個月內(nèi)，即2016年12月31日前，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理
本次發(fā)行及上市前已持有的公司股份，也不要求公司回購該部分股份。
獨立董事汪寧先生、蘆建國先生未持有公司股份，在審議本次高送轉(zhuǎn)議案后
的6個月內(nèi)無增持計劃。
四、相關(guān)風(fēng)險提示
1、本次高送轉(zhuǎn)議案尚需提交公司 2015 年年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施。
2、本次董事會審議通過《北京乾景園林股份有限公司 2015 年度利潤分配預(yù)
案和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》的前后 6 個月內(nèi)，公司均不存在限售股解禁及
限售期即將屆滿的情況。
3、高送轉(zhuǎn)對公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益及其持股比例不產(chǎn)生實質(zhì)性影響，
請投資者理性判斷，并注意相關(guān)投資風(fēng)險。
特此公告。
北京乾景園林股份有限公司董事會
2016 年 4 月 11 日
