中國園林網(wǎng)9月10日消息：證券代碼:002717 證券簡稱：嶺南園林 公告編號：2014-045
嶺南園林股份有限公司關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議決議于2014年9月25日下午14:00以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2014年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
1、會議召集人：公司第二屆董事會
現(xiàn)場會議時間：2014年9月25日（周四）下午14：00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年9月24日（周三）至2014年9月25日（周四）
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2014年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年9月24日下午15:00 至2014年9月25日下午15:00 期間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議召開地點：東莞市東城區(qū)光明大道27號嶺南園林大廈三樓會議室
4、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合
（一）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委托他人出席現(xiàn)場會議。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。
5、股權(quán)登記日：2014年9月22日（周一）
（一）截至2014年9月22日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（二）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）本公司聘請的見證律師。
（四）公司董事會同意列席的相關(guān)人員。
1、《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債[0.00%]券條件的議案》；
2、《關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》（逐項審議表決）；
2.1發(fā)行規(guī)模
2.2發(fā)行方式
2.3公司股東配售的安排
2.4債券種類及期限
2.5債券利率及確定方式
2.6投資者回售選擇權(quán)
2.7擔(dān)保事項
2.8募集資金用途
2.9發(fā)行對象
2.10本次公司債券的特別償債措施
2.11上市安排
2.12決議的有效期
3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》；
以上議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的公司相關(guān)公告。
1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。
2、個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證復(fù)印件、股票賬戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。
3、異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
（二）登記時間：2014年9月22日—2014年9月24日中工作日：9∶00至
11∶30，14∶00至17∶00。
（三）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：東莞市東城區(qū)光明大道27號嶺南園林大廈三樓董事會辦公室。
聯(lián)系人：秋天、李艷梅
聯(lián)系電話：0769-22500085
聯(lián)系傳真：0769-22492600[分頁]
聯(lián)系郵箱：ln@lnlandscape.com
郵編：523125
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下：
(一)采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序如下：
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2014年9月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362717；投票簡稱：嶺南投票
3、投票的具體程序為：
（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100.00 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案2，2.01元代表議案2的子議案（1），2.02元代表議案2的子議案（2），以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
本次股東大會需要表決的事項的順序號及對應(yīng)的申報價格如下表：
注：議案 2 含 12 個子議案，對 2.00 進行投票視為對議案 2 全部子議案進行相同意見的一次表決；對總議案 100.00 進行投票視為對本次股東大會所有審議事項表達相同意見的一次性表決。
（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（1）登錄，在“上市公司股東大會列表”選擇“嶺南園林2014年第二次臨時股東大會投票”。
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號” 和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄。
（3）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應(yīng)操作。
3、股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年9月24日15:00 至2014年9月25日15:00 的任意時間。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票的注意事項
1、本次股東大會有多項議案，如股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票
的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；
對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
2、股東對總議案進行投票表決時，視為對其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其她未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
3、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準。
4、在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會的進程按當(dāng)日通知進行。
會議聯(lián)系人：秋天、李艷梅
聯(lián)系部門：嶺南園林股份有限公司董事會辦公室
聯(lián)系電話：0769-22500085
傳真號碼：0769-22492600
聯(lián)系地址：東莞市東城區(qū)光明路27號嶺南園林大廈三樓
郵編：523125
（二）會期半天，與會股東食宿和交通自理；
（三）出席會議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。
《公司第二屆董事會第十一次會議決議》；
嶺南園林股份有限公司
二○一四年九月九日
1、回執(zhí)
2、授權(quán)委托書
截至2014年9月22日，我單位（個人）持有嶺南園林股份有限公司股票 股，擬參加公司召開的2014年第二次臨時股東大會。
回執(zhí)剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
日 期：
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席嶺南園林股份有限公司2014年9月25日召開的2014年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數(shù)：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托書有效期限： 委托日期：2014年 月 日
(來源：證券日報 )
