中國(guó)園林網(wǎng)5月21日消息：證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林 公告編號(hào)：2014－026
嶺南園林股份有限公司
2013年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)；
2、本次股東大會(huì)無(wú)增加、修改、否決議案的情形。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召集人：公司第二屆董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年5月20日（周二）下午14：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年5月19日（周一）至2014年5月20日（周二）
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2014年5
月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2014年5月19日下午15:00 至2014年5月20日下午15:00
期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市東城區(qū)光明大道27號(hào)嶺南園林大廈三樓會(huì)議
室
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)尹洪衛(wèi)先生
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共28人，代表有表決權(quán)的股份
61,572,280股，占公司股份總數(shù)的71.8295%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共7人，代表有表決權(quán)的股
份48274718股，占公司股份總數(shù)的56.3167%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)
21人，代表股份13,297,562股，占公司股份總數(shù)的15.5128%。
公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席和列席了會(huì)議。北京市君合（廣州）
律師事務(wù)所姚繼偉律師、周媛律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了法律
意見(jiàn)書(shū)。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)
行了表決，具體表決情況如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于<2013年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意61,544,780股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9553%；反對(duì)1,000股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0016%；棄權(quán)26,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)26,500股），占參加會(huì)議
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0430%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于<2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意61,542,780股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9521%；反對(duì)1,000股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0016%；棄權(quán)28,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,500股），占參加會(huì)議
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0463%。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于<2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意61,542,780股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9521%；反對(duì)1,000股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0016%；棄權(quán)28,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,500股），占參加會(huì)議
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0463%。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于<2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
表決結(jié)果：同意61,542,780股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9521%；反對(duì)1,000股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0016%；棄權(quán)28,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,500股），占參加會(huì)議
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0463%。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于2013 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意61,542,280股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9513%；反對(duì)27,500股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0447%；棄權(quán)2,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)2,000股），占參加會(huì)議股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0041%。
6、經(jīng)關(guān)聯(lián)股東尹洪衛(wèi)、馮學(xué)高、劉勇、秦國(guó)權(quán)回避表決，審議通過(guò)了《關(guān)
于2013年度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
表決結(jié)果：同意14,875,054股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.8021%；反對(duì)1,000股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0001%；棄權(quán)28,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,500股），占參加會(huì)議
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其支付報(bào)酬額
度的議案》
表決結(jié)果：同意61,542,780股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9521%；反對(duì)1,000股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0016%；棄權(quán)28,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,500股），占參加會(huì)議
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0463%。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)2014 年度銀行綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意61,542,780股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9521%；反對(duì)1,000股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0016%；棄權(quán)28,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,500股），占參加會(huì)議
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0463%。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2013年度審計(jì)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意61,542,780股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9521%；反對(duì)1,000股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0016%；棄權(quán)28,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,500股），占參加會(huì)議
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0463%。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：同意61,542,780股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9521%；反對(duì)1,000股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0016%；棄權(quán)28,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,500股），占參加會(huì)議
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0463%。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于制訂<嶺南園林股份有限公司對(duì)外擔(dān)保制度>的議案》
表決結(jié)果：同意61,542,780股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9521%；反對(duì)1,000股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0016%；棄權(quán)28,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,500股），占參加會(huì)議
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0463%。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<嶺南園林股份有限公司募集資金管理辦法>的議
案》
表決結(jié)果：同意61,542,780股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9521%；反對(duì)1,000股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0016%；棄權(quán)28,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,500股），占參加會(huì)議
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0463%。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<嶺南園林股份有限公司信息披露管理制度>的議
案》
表決結(jié)果：同意61,542,780股，占參加本次會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的99.9521%；反對(duì)1,000股，占參加會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0016%；棄權(quán)28,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,500股），占參加會(huì)議
股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0463%。
四、獨(dú)立董事述職情況
在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事岳鴻軍先生代表全體獨(dú)立董事作2013年
度述職報(bào)告,對(duì)2013年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、
發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、日常工作等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。
《獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告》全文于2014年4月28日刊登于公司指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律師出具的見(jiàn)證意見(jiàn)
北京市君合（廣州）律師事務(wù)所姚繼偉律師、周媛律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)
場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論意見(jiàn)是：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、
出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公
司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
嶺南園林股份有限公司
董事會(huì)
二○一四年五月二十日
