中國(guó)園林網(wǎng)6月25日消息：一、擔(dān)保情況概述
1、深圳市鐵漢生態(tài)（300197）環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）2014年6月23日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為公司全資子公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的議案》。
公司于2013年8月25日第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向招商銀行（600036）深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)3億元人民幣的綜合授信額度的議案》。現(xiàn)授權(quán)本公司全資子公司珠海文川生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“文川生態(tài)”）使用其不超過(guò)人民幣叁仟萬(wàn)元的綜合授信額度，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，借款期限不超過(guò)1年，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外擔(dān)保的擔(dān)保金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，按規(guī)定需要提交公司董事會(huì)審議通過(guò)。
二、被擔(dān)保人基本情況：
公司名稱：珠海文川生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司
成立時(shí)間：2013 年 8 月 15 日
注冊(cè)地：珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)謙益西路 14 號(hào)二樓 206 室
注冊(cè)資本：1000 萬(wàn)
法定代表人：陳陽(yáng)春
經(jīng)營(yíng)范圍：水土保持，生態(tài)修復(fù)，園林綠化工程施工和園林養(yǎng)護(hù)；生態(tài)環(huán)保產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)（不含限制項(xiàng)目），風(fēng)景園林工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)、土石方工程專業(yè)承包、園林古建筑工程專業(yè)承包（以上各項(xiàng)按專業(yè)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）；苗木的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，生物有機(jī)肥的銷售，清潔服務(wù)（不含限制項(xiàng)目）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司出資 1000 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 100%
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
| 截止2013年12月31日 | |
| 資產(chǎn)總額 | 200,998,159.11 |
| 凈資產(chǎn) | 43,946,765.67 |
| 2013年度 | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 234,422,016.06 |
| 利潤(rùn)總額 | 43,905,371.24 |
| 凈利潤(rùn) | 33,946,765.67 |
1、擔(dān)保金額：3000 萬(wàn)元人民幣；
2、擔(dān)保期限：不超過(guò) 1 年；
3、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
1、截至本公告日，公司及控股子公司不存在對(duì)其它外部單位的擔(dān)保。
2、截至本公告日，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)?？傤~為13,000萬(wàn)元，占2013年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)178,150.38萬(wàn)元的7.30%。
3、截止本公告日，公司無(wú)逾期擔(dān)?；蛏婕霸V訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等事項(xiàng)。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為公司全資子公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的議案》，同意為文川生態(tài)向招商銀行深圳分行借款人民幣3000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證。
文川生態(tài)為公司全資子公司，信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，到目前為止沒(méi)有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。公司董事會(huì)認(rèn)為對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)有控制權(quán)，而且經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定。此次擔(dān)保行為的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害上市公司的利益。
因是公司的全資子公司，未要求提供反擔(dān)保。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司的獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意本次擔(dān)保計(jì)劃。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2014年6月23日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體刊登的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)二十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、深交所要求的其它文件。
第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議于2014年6月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2014年6月20日前以電子郵件、書(shū)面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉水先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以記名投票方式通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于滇池環(huán)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)生態(tài)建設(shè)—晉寧東大河濕地公園生態(tài)建設(shè)子項(xiàng)目投資人工程總承包項(xiàng)目投資建設(shè)合同的議案》。
為擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)收入，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益，同意公司與昆明滇池投資有限責(zé)任公司簽署《滇池環(huán)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)生態(tài)建設(shè)—晉寧東大河濕地公園生態(tài)建設(shè)子項(xiàng)目投資人工程總承包項(xiàng)目投資建設(shè)合同》。
合同的主要內(nèi)容詳見(jiàn)2014年6月17日中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《重大合同公告》。
表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于向珠海華潤(rùn)銀行深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度的議案》。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司向珠海華潤(rùn)銀行深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，該筆綜合授信額度可轉(zhuǎn)授信給全資子公司珠海文川生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司使用。公司使用時(shí)，保證方式為公司法定代表人和深圳市鐵漢生態(tài)園林供應(yīng)鏈有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；轉(zhuǎn)授信給珠海文川生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司使用時(shí)，由公司和深圳市鐵漢生態(tài)園林供應(yīng)鏈有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在授信額度內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件等。
表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于為公司全資子公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的議案》
公司于2013年8月25日第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向招商銀行深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)3億元人民幣的綜合授信額度的議案》。
現(xiàn)同意授權(quán)本公司全資子公司珠海文川生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司使用其不超過(guò)人民幣叁仟萬(wàn)元的綜合授信額度，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，借款期限不超過(guò)1年，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。同時(shí)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在授信額度內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件等。
公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2014年6月23日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；
表決結(jié)果：通過(guò)。
(來(lái)源：同花順金融研究中心)
