中國園林網(wǎng)5月12日消息：特別提示：
1．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
2．本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2014年5月9日下午14：00時(shí)。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2014年5月8日—2014年5月9日
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2014年5月9日（周五）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
?、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2014年5月8日下午3:00至2014年5月9日下午3:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)紅荔西路8133號(hào)農(nóng)科商務(wù)辦公樓7樓會(huì)議室。
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議主持人：公司董事長劉水先生。
會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法深圳市鐵漢生態(tài)（300197）環(huán)境股份有限公司律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
公司董事會(huì)于2014年4月15日在中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站以公告方式向全體股東發(fā)送了召開本次會(huì)議的通知。
出席本次股東大會(huì)的股東及/或股東代表共25人，持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份20,284.6758萬股，占公司有表決權(quán)總股份31,580.5878萬股的64.2363%，其中：
1、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票的股東及/或股東代表10人，持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份20,273.2116萬股，占公司有表決權(quán)總股份31,580.5878萬股的64.20%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東人數(shù)為15人，持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份11.4642萬股，占公司有表決權(quán)總股份31,580.5878萬股的0.0363%。
3、本次股東大會(huì)沒有股東委托獨(dú)立董事投票；
4、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。國浩律師（深圳）事務(wù)所見證律師出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決，審議通過了如下決議：
1、審議通過《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決情況：表決票20,284.6758萬票。20,282.0258萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9869%；2.65萬票反對(duì)，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131%；0票棄權(quán)。[分頁] 2、審議通過《公司2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
表決情況：表決票20,284.6758萬票。20,282.0258萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9869%；2.65萬票反對(duì)，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131%；0票棄權(quán)。
3、審議通過《公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決情況：表決票20,284.6758萬票。20,282.0258萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9869%；2.65萬票反對(duì)，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131%；0票棄權(quán)。
4、審議通過《公司2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
表決情況：表決票20,284.6758萬票。20,282.0258萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9869%；2.65萬票反對(duì)，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131%；0票棄權(quán)。
5、審議通過《公司2013年年度報(bào)告全文》及其摘要。
表決情況：表決票20,284.6758萬票。20,282.0258萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9869%；2.65萬票反對(duì)，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131%；0票棄權(quán)。
6、審議通過《公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決情況：表決票20,284.6758萬票。20,282.0258萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9869%；2.65萬票反對(duì)，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131%；0票棄權(quán)。
7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
表決情況：表決票20,284.6758萬票。20,282.0258萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9869%；2.65萬票反對(duì)，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131%；0票棄權(quán)。
8、審議通過《關(guān)于發(fā)行理財(cái)直接融資工具的議案》。
表決情況：表決票20,284.6758萬票。20,282.0258萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9869%；2.65萬票反對(duì)，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131%；0票棄權(quán)。
9、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行定向債務(wù)融資工具的議案》。
表決情況：表決票20,284.6758萬票。20,282.0258萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9869%；2.65萬票反對(duì)，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131%；0票棄權(quán)。
10、審議通過《關(guān)于將部分募投項(xiàng)目尚未使用的部分募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》。
表決情況：表決票20,284.6758萬票。20,282.0258萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9869%；2.65萬票反對(duì)，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131%；0票棄權(quán)。
11、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。
表決情況：表決票20,284.6758萬票。20,282.0258萬票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9869%；2.65萬票反對(duì)，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131%；0票棄權(quán)。
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2014年4月15日中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（深圳）事務(wù)所律師丁明明、幸黃華出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書。律師丁明明、幸黃華認(rèn)為：公司2013年年度股東大會(huì)召集及召開程序、出席會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
五、備查文件
（一）深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司2013年年度股東大會(huì)決議；
（二）國浩律師（深圳）事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司2013年年度股東大會(huì)之法律意見書》。
