中國(guó)園林網(wǎng)5月17日消息：證券代碼：300197 證券簡(jiǎn)稱：鐵漢生態(tài) 公告編號(hào)：2012-023
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年5月13日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開。公司董事會(huì)于2012年4月24日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站以公告方式向全體股東發(fā)送了召開本次會(huì)議的通知。出席本次股東大會(huì)的股東及/或股東代表10人，持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份13,782.11萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份21,053.73萬(wàn)股的65.46%。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉水先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所見證律師出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票進(jìn)行表決，審議通過了如下決議：
1． 審議通過《關(guān)于向中信銀行深圳分行申請(qǐng)不超過3億元人民幣的
綜合授信額度、向中國(guó)民生銀行深圳分行申請(qǐng)不超過5億元人民幣的綜合授信額度的議案》；
表決情況：表決票13,782.11萬(wàn)票，13,782.11萬(wàn)票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2． 審議通過《關(guān)于修改＜公司章程＞部分條款的議案》；
表決情況：表決票13,782.11萬(wàn)票，13,782.11萬(wàn)票贊成，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、律師出具的法律意見
國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書。律師認(rèn)為：公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召集及召開程序、出席會(huì)議人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。
特此公告。
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一二年五月十三日
推薦閱讀：
鐵漢生態(tài)：2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
東方園林：開封市黑崗口調(diào)蓄水庫(kù)園林景觀項(xiàng)目的進(jìn)展
(來(lái)源：中財(cái)網(wǎng))