中國(guó)園林網(wǎng)12月31日消息：證券代碼：002310 股票簡(jiǎn)稱：東方園林 編號(hào)：2014-102
北京東方園林股份有限公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；
2、本次臨時(shí)股東大會(huì)無(wú)增加、修改、否決議案的情形；
3、本次臨時(shí)股東大會(huì)議案4采用特別決議表決，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；
4、本次股東大會(huì)議案1-議案4對(duì)中小股東表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年12月30日下午2:00
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年12月29日至12月30日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2014年12月30日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2014年12月29日下午15:00至 2014年12月30日下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑家園繡菊?qǐng)@7號(hào)樓五層會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司副董事長(zhǎng)唐凱先生
6、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。北京市君合律師事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及授權(quán)委托人共7人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為590,400,718股，占公司總股本的58.5302%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東6人，代表股份64,500股，占公司總股本的0.0064%。
綜上，參加本次股東大會(huì)的股東人數(shù)為13人，代表股份590,465,218股，占總股本的58.5366%。
其中，中小股東人數(shù)為10人，代表股份448,833股，占總股本的0.0445%。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于向關(guān)聯(lián)企業(yè)出售全資子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，該項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東何巧女女士、唐凱先生回避表決；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為2,314,042票。同意票為1,904,542票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的82.3037%；反對(duì)票為42,900票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的1.8539%；棄權(quán)票為366,600票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的15.8424%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為39,333股，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的1.6998%；反對(duì)股數(shù)為42,900股，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的1.8539%；棄權(quán)股數(shù)為366,600股，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的15.8424%。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司注冊(cè)名稱變更的議案》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為590,465,218票。同意票為590,098,618票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9379%；反對(duì)票為0票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票為366,600票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0621%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為82,233股，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0139%；反對(duì)股數(shù)為0股，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)股數(shù)為366,600股，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0621%。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司注冊(cè)地址變更的議案》；
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為590,465,218票。同意票為590,098,618票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9379%；反對(duì)票為0票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票為366,600票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0621%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為82,233股，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0139%；反對(duì)股數(shù)為0股，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)股數(shù)為366,600股，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0621%。
4、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，該項(xiàng)議案以特別決議審議通過(guò)。
表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)的股份總數(shù)為590,465,218票。同意票為590,086,518票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9359%；反對(duì)票為21,700票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)票為357,000票，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0604%。
其中，中小股東表決情況為：同意股數(shù)為70,133股，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0119%；反對(duì)股數(shù)為21,700股，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%；棄權(quán)股數(shù)為357,000股，占出席會(huì)議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0604%。
四、 律師出具的法律意見(jiàn)
北京市君合律師事務(wù)所金奐佶律師、葉軍莉律師出席本次大會(huì)并發(fā)表如下法律意見(jiàn)：“貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨同貴公司本次股東大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告?！?/p>
五、備查文件
1、北京東方園林股份有限公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市君合律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京東方園林股份有限公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司
董事會(huì)
二一四年十二月三十日
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