中國(guó)園林網(wǎng)11月21日消息：證券代碼:002310 證券簡(jiǎn)稱:東方園林 編號(hào):2014-083
北京東方園林股份有限公司
獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)報(bào)告書
重要提示
按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)的有關(guān)規(guī)定并根據(jù)北京東方園林股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)其他獨(dú)立董事的委托,獨(dú)立董事劉凱湘先生作為征集人就公司擬定于2014年12月4日召開的2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見,對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任,任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
一、征集人聲明
本人劉凱湘作為征集人,按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及其他獨(dú)立董事的委托就2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書。征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任,保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。
本次征集投票權(quán)行動(dòng)以無(wú)償方式進(jìn)行,本報(bào)告書在主管部門指定的報(bào)刊上發(fā)表,未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動(dòng)完全基于上市公司獨(dú)立董事職責(zé),所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集投票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意,征集人已簽署本報(bào)告書,本報(bào)告書的履行不會(huì)違反公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)
1、基本情況
公司名稱:北京東方園林股份有限公司
股票簡(jiǎn)稱:東方園林
股票代碼:002310
公司法定代表人:何巧女
公司董事會(huì)秘書:李東輝
公司注冊(cè)地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路甲 10 號(hào)院 104 號(hào)樓
公司注冊(cè)地郵編:100015
公司電話:010-52286666
公司傳真:010-52288062
公司網(wǎng)址:www.orientscape.com
2、征集事項(xiàng)
由征集人向北京東方園林股份有限公司股東征集公司 2014 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)所審議的以下議案向全體股東征集投票權(quán):
(一)《北京東方園林股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要;
(二)《北京東方園林股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》;
(三)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理北京東方園林股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
3、本委托投票權(quán)征集報(bào)告書簽署日期:2014 年 11 月 17 日
三、本次股東大會(huì)基本情況
關(guān)于本次股東大會(huì)召開的詳細(xì)情況,請(qǐng)?jiān)斠?014年11月18日刊登于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開2014年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2014-082)。
四、征集人基本情況
1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事劉凱湘先生,其基本情況如下:
劉凱湘:中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),男,1963 年 12 月出生,博士學(xué)位,法學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,畢業(yè)于北京大學(xué)法學(xué)專業(yè)。歷任北京工商大學(xué)教授,北京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、北京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師,兼任中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、新加坡國(guó)際仲裁院仲裁員、北京仲裁委員會(huì)仲裁員、中國(guó)商法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)民法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事、北京市民商法研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng),湖南大學(xué)、上海大學(xué)、北京工商大學(xué)、澳門科技大學(xué)等兼職教授,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、河北省人大常委會(huì)等專家咨詢委員會(huì)委員,太極計(jì)算機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事、北京神州泰岳軟件股份有限公司獨(dú)立董事。
2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰,未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排;其作為本公司獨(dú)立董事,與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票
征集人作為公司獨(dú)立董事,出席了公司于2014年8月15日召開的第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議,對(duì)《北京東方園林股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要、《北京東方園林股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理北京東方園林股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案,其具體內(nèi)容如下:
(一)征集對(duì)象:截止 2014 年 12 月 1 日下午交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。
(二)征集時(shí)間:自 2014 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 3 日(上午9:30—11:30,下午 14:00—17:00)。
(三)征集方式:采用公開方式在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。
(四)征集程序和步驟
1、按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書(以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”)。
2、向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件;本次征集委托投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件:
(1)委托投票股東為法人股東的,應(yīng)提交:
①法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
②法定代表人身份證明原件;
③授權(quán)委托書原件;
④股票賬戶卡。
法人股東按本條規(guī)定的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章;
(2)委托投票股東為個(gè)人股東的,其應(yīng)提交:
①本人身份證復(fù)印件;
②授權(quán)委托書原件;
③股票賬戶卡。
(3)授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的,該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證,并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
3、委托投票股東按上述第 2 點(diǎn)要求備妥相關(guān)文件后,應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá);采取掛號(hào)信或特快專遞方式的,到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為:
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑家園繡菊?qǐng)@ 7 號(hào)樓五層
收件人:北京東方園林股份有限公司證券發(fā)展部
電 話:010-52286666
傳 真:010-52288062
郵 編:100012
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人,并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
(五)委托投票股東提交文件送達(dá)后,經(jīng)審核,全部滿足下述條件的授權(quán)委
托將被確認(rèn)為有效:
1、已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn);
2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件;
3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書,且授權(quán)內(nèi)容明確,提交相關(guān)文件完整、有效;
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。
(六)股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人,但其授權(quán)內(nèi)容不相同的,股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效,無(wú)法判斷簽署時(shí)間的,以最后收到的授權(quán)委托書為有效。
(七)股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后,股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。
(八)經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的,征集人可以按照以下辦法處理:
1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后,在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托, 則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效;
2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議,且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的,則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效;
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示,并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng),選擇一項(xiàng)以上或未選擇的,則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。
征集人:劉凱湘
2014 年 11 月 17 日附件:股東授權(quán)委托書(剪報(bào)、復(fù)印或按以下格式自制均有效)
北京東方園林股份有限公司
獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn),在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)報(bào)告書》全文、《關(guān)于召開 2014 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件,對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前,本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)報(bào)告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托,或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。
本人/本公司作為授權(quán)委托人,茲授權(quán)委托北京東方園林股份有限公司獨(dú)立董事劉凱湘先生作為本人/本公司的代理人出席北京東方園林股份有限公司2014 年第四次臨時(shí)股東大會(huì),并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。
本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見:
表決結(jié)果
序號(hào) 議案名稱
同意 反對(duì) 棄權(quán)
《北京東方園林股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)議案 1
劃(草案)》及其摘要
《北京東方園林股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)議案 2
劃實(shí)施考核管理辦法》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理北京東方園林股議案 3
份有限公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
注:此委托書表決符號(hào)為“√”,請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見,對(duì)上述審議項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾,三者中只能選其一,選擇一項(xiàng)以上或未選擇的,則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。
委托人簽名(蓋章): 身份證號(hào)碼:
持股數(shù)量: 股東賬號(hào):
受托人簽名: 身份證號(hào)碼:
受托日期:
本項(xiàng)授權(quán)的有效期限:自簽署日至 2014 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。
