中國園林網(wǎng)5月4日消息：北京東方園林股份有限公司
董事會議事規(guī)則
二〇一四年四月
目 錄
第一章 一般規(guī)定 ................................................. - 3 -
第二章 董事會的組成和下設機構(gòu) ................................... - 3 -
第三章 董事會的職權(quán) ............................................. - 5 -
第四章 董事會會議制度 ........................................... - 7 -
第五章 董事會秘書 .............................................. - 14 -
第六章 附則 .................................................... - 15 -
第一章 一般規(guī)定
第一條 北京東方園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了進一步完善
公司法人治理結(jié)構(gòu)，保障董事會依法獨立、規(guī)范、有效地行使職權(quán)，以確保董事會
的工作效率和科學決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、
等有關規(guī)定以及《東方園林股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，
制定本議事規(guī)則。
第二條 公司依法設立董事會。董事會是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，依據(jù)《公司
法》等相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，對股東大
會負責。
第二章 董事會的組成和下設機構(gòu)
第三條 公司董事會由12名董事組成，其中獨立董事4名，非獨立董事8
名。董事會設董事長1人，副董事長1人。董事長、副董事長由董事會以全體董事
的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第四條 董事會根據(jù)相關規(guī)定下設戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委
員會、審計委員會、風險控制委員會、預算委員會共六個專業(yè)委員會。
專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核
委員會中獨立董事應占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是
會計專業(yè)人士。其他委員會中獨立董事應占委員會成員二分之一以上的比例。
第五條 戰(zhàn)略委員會的主要職責是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進
行研究并提出建議。
第六條 審計委員會的主要職責是：
（一） 提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；
（二） 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；
（三） 負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；
（四） 審核公司的財務信息及其披露；
（五） 審查公司的內(nèi)控制度。
第七條 提名委員會的主要職責是：
（一） 研究董事、總經(jīng)理人員的選擇標準和程序并提出建議；
（二） 廣泛搜尋合格的董事和總經(jīng)理人員的人選；
（三） 對董事候選人和總經(jīng)理人選進行審查并提出建議。
第八條 薪酬與考核委員會的主要職責是：
（一） 研究董事與總經(jīng)理人員考核的標準，進行考核并提出建議；
（二） 研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。
第九條 風險控制委員會的主要職責是：
（一）研究和擬定公司的風險評估、預警、報告、控制以及監(jiān)督程序，并制定
相關政策和措施；
（二）定期或?qū)崟r對公司經(jīng)營風險進行評估、預警、監(jiān)督檢查；
（三）審核公司重大法務事項，包括并不限于涉及公司的重大投資、融資、資
本運營、資產(chǎn)處置、對外擔保等事項，并提出建議；
（四）董事會委托的其他工作。
第十條 預算委員會的主要職責是：
（一）研究和擬定公司的全面預算管理制度和實施程序，對公司預算體系的建
設情況提出建議；
（二）審查公司年度預算和決算，并向董事會報告工作；
（三）監(jiān)督檢查公司年度預算編制和執(zhí)行情況，并及時提出建議；
（四）董事會委托的其他工作。
第十一條 各專門委員會對董事會負責，各專門委員會的提案應提交董事會審
查決定。
第十二條 各專門委員會可以聘請中介機構(gòu)提供專業(yè)意見，有關費用由公司承
擔。
第十三條 董事會專門委員會應制定工作細則，由董事會批準后生效。
第十四條 董事會下設證券發(fā)展部，處理董事會日常事務。
董事會秘書兼任證券發(fā)展部負責人，保管董事會印章。
第三章 董事會的職權(quán)
第十五條 董事會應認真履行有關法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責，確保公
司遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公平對待所有股東，并關注其他利益相關者
的利益。
第十六條 董事會依法行使下列職權(quán)：
（一） 召集股東大會，并向股東大會報告工作；
（二） 執(zhí)行股東大會的決議；
（三） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
（四） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六） 制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七） 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司
形式的方案；
（八） 股東大會授權(quán)公司董事會行使下列職權(quán)：
1、在下列額度內(nèi)決定公司對外投資及資產(chǎn)抵押事項：
（1）占公司最近經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額10%以下比例的對外投資；
（2）租賃、承包、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營、授權(quán)經(jīng)營、委托理財占公司
最近經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額10%以下比例的財產(chǎn)。
2、在下列額度內(nèi)決定公司對外擔保事項：
（1）單筆擔保絕對金額5000 萬元人民幣以下、擔保額在最近一期經(jīng)審計的凈
資產(chǎn)10%以下且連續(xù)12 個月內(nèi)累計不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%的擔
保；
（2）公司及控股子公司對外擔?？傤~在最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)10%以下且
連續(xù)12 個月內(nèi)累計不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%的擔保；
（3）為資產(chǎn)負債率不超過70%的擔保對象提供的擔保；
（4）連續(xù)12 個月內(nèi)擔保金額在公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以下的擔
保；對外擔保應當取得出席董事會會議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨立董事
三分之二以上同意，或者經(jīng)股東大會批準；未經(jīng)董事會或股東大會批準，公司不得
對外提供擔保。董事會在決定為他人提供擔保（或提交股東大會表決前），應當掌
握債務人的資信狀況，對該擔保事項的利益和風險進行充分分析，在董事會有關公
告中詳盡披露，并采取反擔保等必要措施防范風險。對擔保事項及時通報監(jiān)事會、
董事會秘書和財務部門，并應認真履行對外擔保的信息披露義務，按規(guī)定如實向注
冊會計師提供全部的對外擔保事項。
3、在下列額度內(nèi)決定公司購買、出售、置換資產(chǎn)事項：
（1）購買、出售、置換入的資產(chǎn)總額占公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并報
表總資產(chǎn)的比例在30%以下；
（2）購買、出售、置換入的資產(chǎn)凈額（資產(chǎn)扣除所承擔的負債）占公司最近一
個會計年度經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)的比例在30%以下；
（3）購買、出售、置換入的資產(chǎn)在最近一個會計年度所產(chǎn)生的主營業(yè)務收入占
公司最近一個會計年度經(jīng)審計的合并報表主營業(yè)務收入的比例在30%以下；
（4）購買、出售、置換入資產(chǎn)相關的凈利潤或虧損的絕對值(按最近一期經(jīng)審
計的財務報告)占公司最近經(jīng)審計的凈利潤或虧損絕對值的10%以上且不足30%，且
絕對金額超過100 萬元不足500 萬元；
公司在12 個月內(nèi)連續(xù)對同一或相關資產(chǎn)分次購買、出售、置換的，以其累計
數(shù)計算購買、出售、置換的數(shù)額。
4、在下列額度內(nèi)決定公司關聯(lián)交易事項：
公司與其關聯(lián)人達成的關聯(lián)交易總額在300 萬元至3000 萬元之間或占公司最
近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的0.5%至5%之間的關聯(lián)交易。
5、在下列額度內(nèi)決定公司單筆借款事項：
在公司資產(chǎn)負債比例不超過70%的前提下，單筆金額占公司最近經(jīng)審計的凈資
產(chǎn)15%以下的借款。
（九） 決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度；決定對其
控股的公司貸款年度擔?？傤~度；
（十） 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；
（十一） 決定公司向控股、參股公司派出的董事、監(jiān)事和高級管理人員人選；
（十二） 選舉董事長、副董事長，聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)董事長提
名，聘任或解聘董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財
務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項；
（十三） 制訂公司的基本管理制度；
（十四） 制訂本章程的修改方案；
（十五） 管理公司信息披露事項；
（十六） 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
（十七） 聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
（十八） 法律、行政法規(guī)或本章程授予的其他職權(quán)。
超過股東大會授權(quán)范圍的事項，應當提交股東大會審議。
第四章 董事會會議制度
第十七條 定期會議
董事會會議分為定期會議和臨時會議。 董事會每年應當至少在上下兩個半年度
各召開一次定期會議。
第十八條 定期會議的提案
在發(fā)出召開董事會定期會議的通知前，證券發(fā)展部應當充分征求各董事的意見，
初步形成會議提案后交董事長擬定。 董事長在擬定提案前，應當視需要征求總經(jīng)理
和其他高級管理人員的意見。
第十九條 臨時會議
有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：
（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時；
（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；
（三）監(jiān)事會提議時；
（四）董事長認為必要時；
（五）二分之一以上獨立董事提議時；
（六）總經(jīng)理提議時；
（七）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。
第二十條 臨時會議的提議程序
按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的，應當通過證券發(fā)展部或者直接向董
事長提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：
（一）提議人的姓名或者名稱；
（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；
（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；
（四）明確和具體的提案；
（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。
提案內(nèi)容應當屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項，與提
案有關的材料應當一并提交。
證券發(fā)展部在收到上述書面提議和有關材料后，應當于當日轉(zhuǎn)交董事長。董事
長認為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關材料不充分的，可以要求提議人修改或者補
充。
董事長應當自接到提議后十日內(nèi)，召集董事會會議并主持會議。
第二十一條 會議的召集和主持
董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由
副董事長召集和主持；未設副董事長、副董事長不能履行職務或者不履行職務的，
由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第二十二條 會議通知
召開董事會定期會議和臨時會議，證券發(fā)展部應當分別提前十日和五日將蓋有
證券發(fā)展部印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，
提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進
行確認并做相應記錄。
情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭
方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。
第二十三條 會議通知的內(nèi)容
書面會議通知應當至少包括以下內(nèi)容：
（一） 會議時間、日期和地點；
（二） 會議的召開方式；
（三） 會議期限；
（四） 發(fā)出通知的日期；
（五） 擬審議的事項；
（六） 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；
（七） 董事表決所必須的會議材料；
（八） 董事應當親自出席或者委托其他董事代為主席的要求；
（九） 聯(lián)系人和聯(lián)系方式。
口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（二）項內(nèi)容，以及情況緊急需要盡
快召開董事會臨時會議的說明。 [分頁]
第二十四條 會議通知的變更
董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事
項或者增加、變更、取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前三日發(fā)出書面變
更通知，說明情況和新提案的有關內(nèi)容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相
應順延或者取得全體與會董事的認可后按期召開。
董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或
者增加、變更、取消會議提案的，應當事先取得全體與會董事的認可并做好相應記
錄。
第二十五條 會議的召開
董事會會議應當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠于出
席會議導致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求時，董事長和董事會秘書應當及時向
監(jiān)管部門報告。
監(jiān)事可以列席董事會會議；總經(jīng)理和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事
會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。
第二十六條 親自出席和委托出席
董事原則上應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應當事先審閱會
議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。
委托書應當載明：
（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人對每項提案的簡要意見；
（三）委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示；
（四）委托人的簽字、日期等。
委托其他董事對定期報告代為簽署書面確認意見的，應當在委托書中進行專門
授權(quán)。
受托董事應當向會議主持人提交書面委托書，在會議簽到簿上說明受托出席的
情況。
第二十七條 關于委托出席的限制
委托和受托出席董事會會議應當遵循以下原則：
（一）在審議關聯(lián)交易事項時，非關聯(lián)董事不得委托關聯(lián)董事代為出席；關聯(lián)
董事也不得接受非關聯(lián)董事的委托；
（二）獨立董事不得委托非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董
事的委托；
（三）董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權(quán)委
托其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。
（四）一名董事不得接受超過兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名
其他董事委托的董事代為出席。
第二十八條 會議召開方式
董事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，
經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表
決等方式召開。董事會會議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時進行的方式召開。
非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發(fā)表意見的董事、
規(guī)定期限內(nèi)實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加
會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數(shù)。
第二十九條 會議審議程序
會議主持人應當提請出席董事會會議的董事對各項提案發(fā)表明確的意見。
對于根據(jù)規(guī)定需要獨立董事事前認可的提案，會議主持人應當在討論有關提案
前，指定一名獨立董事宣讀獨立董事達成的書面認可意見。
董事阻礙會議正常進行或者影響其他董事發(fā)言的，會議主持人應當及時制止。
除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案
進行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會會議的，不得代表其他董事對未
包括在會議通知中的提案進行表決。
第三十條 發(fā)表意見
董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發(fā)表
意見。
董事可以在會前向證券發(fā)展部、會議召集人、總經(jīng)理和其他高級管理人員、各
專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構(gòu)了解決策所需要的信息，
也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構(gòu)代表與會解釋有關情況。
第三十一條 會議表決
每項提案經(jīng)過充分討論后，主持人應當適時提請與會董事進行表決。
會議表決實行一人一票，以計名和書面等方式進行。
董事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會董事應當從上述意向中選擇其一，
未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，
拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。
第三十二條 表決結(jié)果的統(tǒng)計
與會董事表決完成后，證券發(fā)展部有關工作人員應當及時收集董事的表決票，
交董事會秘書在一名監(jiān)事或者獨立董事的監(jiān)督下進行統(tǒng)計。
現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應當當場宣布統(tǒng)計結(jié)果；其他情況下，會議主持
人應當要求董事會秘書在規(guī)定的表決時限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)
果。
董事在會議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時限結(jié)束后進行表決的，其
表決情況不予統(tǒng)計。
第三十三條 決議的形成
除本規(guī)則第五十四條規(guī)定的情形外，董事會審議通過會議提案并形成相關決
議，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對該提案投贊成票。法律、行政法
規(guī)和本公司《公司章程》規(guī)定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規(guī)定。
董事會根據(jù)本公司《公司章程》的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)對擔保事項作出決議，
除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會議的三分之二以上獨立董事的同意。
不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時間在后的決議為準。
第三十四條 回避表決
出現(xiàn)下述情形的，董事應當對有關提案回避表決：
（一）董事本人認為應當回避的情形；
（二）本公司《公司章程》規(guī)定的因董事與會議提案所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系
而須回避的其他情形。
在董事回避表決的情況下，有關董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即
可舉行，形成決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席會議的無關聯(lián)關系董事人
數(shù)不足三人的，不得對有關提案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。
第三十五條 不得越權(quán)
董事會應當嚴格按照股東大會和本公司《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形
成決議。
第三十六條 關于利潤分配的特別規(guī)定
董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議
的分配預案通知注冊會計師，并要求其據(jù)此出具審計報告草案（除涉及分配之外的
其他財務數(shù)據(jù)均已確定）。董事會作出分配的決議后，應當要求注冊會計師出具正
式的審計報告，董事會再根據(jù)注冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相
關事項作出決議。
第三十七條 提案未獲通過的處理
提案未獲通過的，在有關條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會會議在
一個月內(nèi)不應當再審議內(nèi)容相同的提案。
第三十八條 暫緩表決
二分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為提案不明確、不具體，或者
因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，會議主持人應當
要求會議對該議題進行暫緩表決。
提議暫緩表決的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。
第三十九條 會議錄音
現(xiàn)場召開和以視頻、電話等方式召開的董事會會議，可以視需要進行全程錄音。
第四十條 會議記錄
董事會秘書應當安排證券發(fā)展部工作人員對董事會會議做好記錄。會議記錄應
當包括以下內(nèi)容：
（一） 會議召開的日期、地點、方式和召集人姓名；
（二） 會議通知的發(fā)出情況；
（三） 會議的召集人和主持人；
（四） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；
（五） 會議審議的提案、每位董事對有關事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案
的表決意向；
（六） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的
票數(shù)）；
（七） 與會董事認為應當記載的其他事項。
第四十一條 會議紀要和決議記錄
除會議記錄外，董事會秘書還可以視需要安排證券發(fā)展部工作人員對會議召開
情況作成簡明扼要的會議紀要，根據(jù)統(tǒng)計的表決結(jié)果就會議所形成的決議制作單獨
的決議記錄。
第四十二條 董事簽字
與會董事應當代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄和決議記
錄進行簽字確認。董事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出
書面說明。
董事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明的，視為
完全同意會議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。
第四十三條 決議的執(zhí)行
董事長應當督促有關人員落實董事會決議，檢查決議的實施情況，并在以后的
董事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。
第四十四條 會議檔案的保存
董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授
權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、
決議記錄、決議公告等，由董事會秘書負責保存。
董事會會議檔案的保存期限為十年以上。
第五章 董事會秘書
第四十五條 董事會設董事會秘書，董事會秘書是公司高級管理人員，對公
司和董事會負責。
第四十六條 董事會秘書的任職資格：
（一） 具有大學?？埔陨蠈W歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務等工作三年以上的
自然人；
（二） 董事會秘書應掌握財務、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計算機應用等
方面的知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品質(zhì)，嚴格遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章，
能夠忠誠履行職責；
第四十七條 具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：
（三） 《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；
（四） 最近3年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；
（五） 最近3年受到過證券交易所公開譴責或者3次以上通報批評；
（六） 公司現(xiàn)任監(jiān)事；
（七） 公司聘任的會計師事務所的會計師和律師事務所的律師；
（八） 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定的不適合擔任董事會秘書的其他情形。
第四十八條 董事會秘書應當履行以下職責：
（一） 具體負責公司投資者關系管理工作，協(xié)調(diào)公司與投資者關系，接待投資
者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司信息披露資料；
（二） 按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交有關會議文件和
資料；
（三） 參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；
（四） 負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施；負責保管公司股
東名冊、董事和監(jiān)事及高級管理人員名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員
持有公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；
（五） 促使董事會依法行使職權(quán)；在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意
見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載
于會議記錄；
（六） 《公司法》要求履行的其他職責。
第四十九條 董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。董事會解
聘董事會秘書應當有充分的理由，不得無故將其解聘。
第五十條 董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，承擔高級管理人員的有
關法律責任，應當遵守公司章程、忠實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司
的地位和職權(quán)謀取私利。
第六章 附則
第五十一條 本議事規(guī)則的修訂由董事會提出修訂草案，提請股東大會審議
通過。
第五十二條 本議事規(guī)則由董事會負責解釋。
第五十三條 本議事規(guī)則自股東大會決議通過之日起生效。
北京東方園林股份有限公司董事會
2014年4月
