中國園林網(wǎng)4月11日消息：證券代碼：002310 股票簡稱：東方園林[1.02% 資金 研報(bào)] 編號：2014-022
北京東方園林股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì)公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
為了規(guī)范北京東方園林股份有限公司（以下簡稱“東方園林”或“公司”）的經(jīng)營行為，保護(hù)股東的合法權(quán)益，公司結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展情況，對公司（含東方園林全資子公司及控股子公司）與關(guān)聯(lián)方東方城置地股份有限公司（以下簡稱“東方城”）、東方玫瑰婚慶文化有限公司（以下簡稱“東方玫瑰”）、北京東方艾地景觀設(shè)計(jì)有限公司（以下簡稱“東方艾地”）的2014年日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)。
公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司全體非關(guān)聯(lián)董事一致同意該項(xiàng)議案，公司關(guān)聯(lián)董事何巧女、唐凱、張誠回避表決。公司獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
本次日常關(guān)聯(lián)交易需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）預(yù)計(jì)2014年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
注：1、“新簽的關(guān)聯(lián)合同金額”指公司2013年度與關(guān)聯(lián)方簽訂的合同金額；
2、“實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)金額”指公司2013年度確認(rèn)的與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的收入金額，包括公司在2013年度以前與關(guān)聯(lián)方簽訂的合同，在2013年發(fā)生的收入金額；
3、“占同類業(yè)務(wù)比例”指公司2013年度實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)金額占同類型業(yè)務(wù)收入的比重。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）東方城基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
名稱：東方城置地股份有限公司
注冊資本：145,000萬元
公司類型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：何巧女
注冊地址：北京市平谷區(qū)馬坊工業(yè)園區(qū)西區(qū)418號
成立日期：2011年12月8日
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、項(xiàng)目投資、投資管理、物業(yè)管理、投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、企業(yè)策劃設(shè)計(jì)、酒店管理、公園管理、游樂園經(jīng)營、企業(yè)管理、建設(shè)工程項(xiàng)目管理、建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)、婚慶禮儀服務(wù)、服裝加工、種植谷物、城市市容管理、銷售服裝服飾。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：如下圖所示，張誠先生直接持有東方城3%的股權(quán)；何巧女女士直接持有東方城11%的股權(quán)，何巧女女士控股的東方園林產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司持有東方城86%的股權(quán)，何巧女女士為東方城的控股股東。何巧女、唐凱夫婦為東方城的實(shí)際控制人。
公司與東方城為同一實(shí)際控制人控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)。此外，公司董事長兼總經(jīng)理何巧女女士擔(dān)任東方城董事長，公司董事張誠先生任東方城董事兼總經(jīng)理。
（二）東方玫瑰基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
名稱：東方玫瑰婚慶文化有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定代表人：何巧女
注冊地址：北京市平谷區(qū)馬坊工業(yè)園區(qū)西區(qū)416號
成立日期：2012年10月16日
經(jīng)營范圍：組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（演出、棋牌除外）、婚慶服務(wù)、企業(yè)形象設(shè)計(jì)、策劃、婚紗設(shè)計(jì)、銷售婚紗、攝影服務(wù)、承辦展覽展示、會(huì)議服務(wù)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：東方園林產(chǎn)業(yè)集團(tuán)持有100%的股權(quán)
公司與東方玫瑰為同一實(shí)際控制人控制下的關(guān)聯(lián)企業(yè)。此外，公司董事長兼總經(jīng)理何巧女女士擔(dān)任東方玫瑰董事長。
（三）東方艾地的基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
名稱：北京東方艾地景觀設(shè)計(jì)有限公司
注冊資本：50萬美元
公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
法定代表人：李建偉
注冊地址：北京市朝陽區(qū)來廣營西路5號3號樓B座一層
成立日期：2010年8月23日
經(jīng)營范圍：景觀設(shè)計(jì)咨詢
股權(quán)結(jié)構(gòu)：東方園林持有50%股份，李建偉持有50%股份
2、經(jīng)營情況截至2013年12月31日，東方艾地總資產(chǎn)為838萬元，凈資產(chǎn)為613萬元；2013年度，東方艾地實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1623萬元、凈利潤57萬元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)北京中平建華浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)。
3、關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司董事何巧女、唐凱兼任東方艾地董事，東方艾地為公司的關(guān)聯(lián)法人。關(guān)聯(lián)董事何巧女、唐凱回避表決。
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
本公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易主要為通過招投標(biāo)或者雙方公平協(xié)商方式簽訂的工程施工、設(shè)計(jì)合同，為關(guān)聯(lián)人提供園林設(shè)計(jì)、園林施工及養(yǎng)護(hù)等服務(wù)。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
以上關(guān)聯(lián)交易按照雙方實(shí)際簽署的協(xié)議或合同約定執(zhí)行。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響
1、公司為關(guān)聯(lián)方東方城、東方玫瑰提供園林施工及養(yǎng)護(hù)服務(wù)，工程的合同價(jià)款與公司其他工程合同定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)一致。雙方擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易將遵循互惠互利、公平公允的原則，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司和公司其他股東合法權(quán)益的情形。
2、公司與關(guān)聯(lián)方東方城、東方艾地、東方玫瑰的日常關(guān)聯(lián)交易（提供或接受景觀設(shè)計(jì)服務(wù)）是依據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2002修訂版》的規(guī)定，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目投資額的不同情況，分別實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)和市場調(diào)節(jié)價(jià)。與其他非關(guān)聯(lián)方的定價(jià)依據(jù)相同，不存在通過關(guān)聯(lián)關(guān)系損害上市公司利益的情形。
3、公司（含公司全資子公司及控股子公司）2014年預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方東方城、東方玫瑰、東方艾地發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過20,000萬元，僅占公司2013年經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的4.02%，對公司影響較小，不會(huì)對公司本期及未來的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不會(huì)損害公司股東利益，也沒有構(gòu)成對公司獨(dú)立運(yùn)行的影響。
五、年初至披露日與東方城累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元，與東方玫瑰累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元，與東方艾地累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為4,172,716.90元。
本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事履行了回避表決義務(wù)，關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格公允，公司2014年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施不會(huì)損害公司及廣大股東的利益，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)因此交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。因此，獨(dú)立董事一致同意公司2014年預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易。
1、《公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；
2《公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于預(yù)計(jì)公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》；
4、《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司
(來源：證券日報(bào) )