中國園林網(wǎng)7月26日消息：本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次臨時股東大會以現(xiàn)場方式召開，同時提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式；
2、本次臨時股東大會無增加、修改、否決議案的情形；
3、本次臨時股東大會議案1、議案3采用特別決議表決，獲得有效表決權(quán)股份總
數(shù)的2/3以上通過。
一、現(xiàn)場會議召開和出席情況
北京東方園林股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年第一次臨時股東大會
于2013年7月25日在北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊園7號樓以現(xiàn)場記名投票表決方式召
開。本次股東大會由公司第四屆董事會召集，公司董事長何巧女女士主持，公司部
分董事、監(jiān)事及高管人員出席了本次現(xiàn)場會議，北京市君合律師事務(wù)所劉濤律師、
李譞律師為本次股東大會作現(xiàn)場見證。出席本次現(xiàn)場股東大會的股東及授權(quán)委托人
共5人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為392,146,585股，占公司總股本的64.7072%。
二、網(wǎng)絡(luò)投票情況
根據(jù)《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》，本次股東大會增設(shè)了
網(wǎng)絡(luò)投票。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2013年7
月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行
網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2013年7月24日下午15:00至2013年7月25日下午15:00期間的
任意時間。
網(wǎng)絡(luò)投票股東出席的總體情況：
1 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 31 人，代表股份 17,250,649 股，占上市公司總股份的
2.8465%。
兩項合計，參加本次股東大會的股東人數(shù)為36人，代表股份409,397,234股，占
總股本的67.5537%。 本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決
程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案，
其中議案1、議案3采用特別決議表決，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過：
1、 審議通過《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》；
表 決 結(jié) 果 ： 參 與 表 決 的 有 表 決 權(quán) 的 股 份 總 數(shù) 為 409,397,234 票 。 同 意 票 為
409,366,234票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9924%；
反對票為29,300票，占0.0072%；棄權(quán)票為1,700票，占0.0004%。
2、 審議通過《關(guān)于提請股東大會延長董事會辦理本次非公開發(fā)行工作相關(guān)事宜的
授權(quán)期限的議案》；
表 決 結(jié) 果 ： 參 與 表 決 的 有 表 決 權(quán) 的 股 份 總 數(shù) 為 409,397,234 票 。 同 意 票 為
409,367,934票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%；
反對票為29,300票，占0.0072%；棄權(quán)票為0票，占0.0000%。
3、 審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
表 決 結(jié) 果 ： 參 與 表 決 的 有 表 決 權(quán) 的 股 份 總 數(shù) 為 409,397,234 票 。 同 意 票 為
409,366,234票，占出席會議所有股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.9924%；
反對票為29,300票，占0.0072%；棄權(quán)票為1,700票，占0.0004%。
四、 律師出具的法律意見
北京市君合律師事務(wù)所劉濤律師、李譞律師出席本次大會并發(fā)表如下法律意見：
“貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及
表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東
大會決議是合法有效的。本所同意將本法律意見書隨同貴公司本次股東大會決議按
2 有關(guān)規(guī)定予以公告。”
五、備查文件
1、北京東方園林股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市君合律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京東方園林股份有限公司2013年第一
次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司董事會 二〇一三年七月二十五日
(來源：互聯(lián)網(wǎng))